“致富”的真相！揭秘加密货币欺诈的“套路”和“成为套路”

每隔几天，就有 200,000 名陌生人聚集在一起购买鲜为人知的加密货币山寨币；购买集中在美国东部时间下午 2:00 左右。然后，在 30 到 120 秒后，他们集体出售（或至少尝试出售）。这些“适时”买卖的人可以说是土匪。

这些参与者以为自己是狼，可以从中牟取暴利，但实际上可能是羊，被蒙骗，不知不觉转身。

“套利是一大群人在特定时刻一起购买某种货币的过程。”

这是来自一家名为“The Alt Pump”信息的公司的“欢迎”报价，该公司的信息通过拥有 30,000 多名会员的应用程序 Discord 传播。“有了这个组织，将有大量的人同时购买货币。这将直接提高价格。之后，可以进行倾倒。由于套利行为，价格大幅上涨，我们开始卖得很好。这叫做倾销。”

套利组织的思路很简单：低买高卖。这意味着套利组织以外的投资者将看到价格迅速上涨并渴望购买，不想错过下一次比特币式的淘金热。但实际情况要复杂一些。

“一夜暴富”一直是套利组织的套路，呈现方式多种多样，比如“至少300%的投资回报率”，或者“秒杀兰博基尼”。这些群组在 Facebook、Instagram 和 Twitter 上以广告或定期帖子的形式大力推广，但它们只在 Discord 和 Telegram 等半匿名消息服务器上运行。

整个骗局的运作方式如下：首先，组织者通过在推广帖子和垃圾邮件中包含链接来将组织规模扩大到可接受的规模（根据 Discord 和 Telegram 帖子上的刚需成员，至少 2000 人） 接下来，他们发行了一种闻所未闻的货币，并指示每个人都购买它，从而推高其价格。这些替代加密货币通常被称为山寨币（或粗鲁的垃圾币），它们很容易制作，通常毫无价值，组织者设定了“目标价格”。它基本上是免费的，因为参与者自己决定何时出售。

我花了一天时间潜伏在这些组织中的 12 个，从大到小，并与他们的成员聊天。在大多数成熟的组织中，套利过程本身组织得非常好。组长向其成员提供具体的指示，包括准确的套利何时发生（翻译成多个时区），套利将采取何种交易所加密货币骗局骗女人，目标的通胀价格将是多少，以及如何提供套利信号（一些团体说他们使用图片而不是文字来对抗机器人），以及其他一些有用的提示和技巧。

一旦发出套利信号，该组织的成员就会涌向所选择的交易所，尽可能多地购买廉价货币。他们还希望会员在社交媒体上宣传该货币以产生兴趣，即吸引新的投资者。正如 BuzzFeed 报道的那样，这些团体的成员有时甚至会创建虚假的名人推文或新闻报道，以影响货币价格。一旦货币达到预设的目标价格，会员就会被指示卖出货币。

1 月 13 日，Big Pump Signal 宣布，当天的套利货币是 GVT，这是一个 4 个月的俄罗斯山寨币，由一家名为 Genesis Vision 的公司创建，显然没有产品。

根据 CoinMarketCap 收集的数据，在通用聊天室发出 GVT 信号前 34 秒，该货币的交易价格约为 2 美元9.22 美元。紧接着，它开始升值。信号发出后4分16秒内，报价达到35.$05，9分16秒后达到最高报价45.$41。

任何立即投资并在高峰期卖出的人都可能获得 55.51% 的投资回报。换句话说，如果参与者投资了 1000 美元，并随机猜测该高点何时出现并准确卖出，他们应该赚取 1.55 美元5.10（减去币安​​ 0.1% 的交易费用和从交易所提取资金的费用）。这是您可以期望的最好结果，但对于普通投资者来说，这是一个不太可能的结果。

2017 年 6 月，由 B 协议基金会创建的 BNT 有点不同。根据 CoinMarketCap 收集的数据，在信号发出前 46 秒，BNT 的交易价格为 7.$91。在 4 分 15 秒后达到最高点时，BNT 的交易价格仅为 9.$67，然后迅速回落至消退状态，意味着最高涨幅仅为 22.25% 左右。这意味着如果参与者在信号下降后立即买入价值 1000 美元的 BNT，并且不知何故知道在 4 分 15 秒的高峰时间卖出，他们将获得 1.22 美元2.50（减去 0.币安收取1%的交易手续费和交易所提现手续费）。

资深电子货币交易员克里斯·科尔纳（Chris Koerner）在电话采访中说：“80% 到 90% 的人都在亏损，他们可能在想加密货币骗局骗女人，‘哦，我只是等得太久了。卖掉它。我可以再做一次。让我再试一次'。但是，有些组织者会收取一定的费用参与套利，这意味着他们无论如何都会赚钱；而大多数成员基本上只是赌博。这变成了上瘾。你一直在赔钱，直到你没有剩下的钱，而组织者就像一个强盗，因为他不仅比其他人先获利，而且还在向团队收费。”

分层信号（即让每个人都知道要购买哪种货币的信息）似乎是大多数组织的规范。通常，用户的排名是根据他们参与的会员系统分配的，或者他们通过向组织者交出大笔现金来获得“高级”会员资格。高级会员可能会比普通会员提前半秒到三秒收到信号，组织会公开公布这些差异。

“其中 90% 都是骗局，而那些处于顶端的人总是会赢，”一些最受欢迎的套利组织之一布拉德·斯潘在 Discord 上的一次聊天中说。活跃的成员。像大多数参与骗局的人一样，Spann 第一次通过 Twitter 听说了这些团体，并很快被吸引住了。 “一旦我加入了一个组织，人们就会给我发送到其他组织的链接，这样我就可以更快地获得套利信号。”

这是其中一个组织“MEGA”的会员等级：（它在 Discord 上有超过 30,000 名成员，在 Telegram 上有 12,000 名成员）

等级越高，收到信号的速度越快！排名取决于您邀请的人数。每个级别的信号都比以前更快。邀请越多，套利越快！

邀请1人-@普通会员（没有时间优势，只能聊天）

邀请 4 人 - @representative 成员（0.提前 5 秒）

邀请 10 人 - @Affiliate 会员（提前 1 秒）

邀请 25 人 - @Partner（1.提前 5 秒）

邀请 50 人 - @chairman（提前 2 秒）

150 人受邀 - @大使（提前 3 秒）

500人邀请-@首席推广大使（提前3.5秒）

虽然在外人看来几秒钟可能并不多，但在快节奏的套利倾销世界中，一切都不同了。如果您没有在信号发出的前几秒钟内购买您选择的山寨币，您可能会赔钱。事实上，只有精英会员才能获利。

快速浏览 Twitter（甚至一些组织自己的 Discord 聊天频道）会发现一些用户抱怨亏损。其中一位在 1 月 20 日回复 BNT 时表示：“这不是一个很好的套利货币，当我们被告知该货币时，它已经达到了顶峰。很多人都赔钱了。”

套利和倾销似乎只是最近才流行起来。 Discord 和 Telegram 上的热门群组都是在过去两个月内创建的，而套利群组仅在 2017 年 11 月左右在 Twitter 等平台上被提及。广告最近才出现在 Facebook 和 Twitter 上。

在比特币备受瞩目的一年之后，每个人都想进入看似神奇的加密货币市场。科尔纳认为，大多数人缺乏金融知识是造成损失的原因。他们没有股票市场的经验，这是骗子所利用的。