11月比特币场外交易监测报告：火币pro、中币、OKEX

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摘要：今日，全国互联网金融安全技术专家委员会（以下简称互金委）发布了《11月份比特币场外交易监测报告》（以下简称《报告》）。 《报告》指出，近期，比特币生态热点层出不穷usdt买卖平台app，交易价格屡创新高，场外交易发展迅猛，一系列值得关注的新情况出现.

今日，全国互联网金融安全技术专家委员会（以下简称互金委）发布了《11月份比特币场外交易监测报告》（以下简称《报告》）。 《报告》指出，近期，比特币生态热点层出不穷，交易价格屡创新高，场外交易发展迅猛，一系列值得关注的新情况出现.

《报告》指出，在比特币等加密数字货币生态链中，比特币与法币的兑换交易是重要环节。 一般可分为场内交易和场外交易。 比特币场外交易的出现早于场内交易，主要是交易双方通过私下协商进行的一对一交易。

1.交易平台加速上线

监测发现，10月份以来，比特币场外交易平台加速上行。 截至11月25日，支持比特币兑人民币（BTC-CNY）的C2C场外交易平台共有21家，上线时间集中在10月下旬至11月。

10月之前，主要活跃的有LocalBitcoins、BitcoinWorld、Paxful和Coincola这四个平台。 10月下旬，OTC789、OKOTC、OTCBTC等平台陆续上线，OKEX上线场外交易功能。 11月，coins001、OTCOIN、ZB.com、huobi.pro等平台相继上线或上线C2C场外交易功能。

C2C场外交易平台为比特币买卖双方提供发布信息的场所，交易双方根据需要在平台发布买卖币种的交易广告。 类似于“淘宝”模式，买家“拍下”一定数量的比特币后，平台锁定卖家的比特币。 买方按约定的付款方式向卖方支付人民币并确认付款完成。 卖家收到人民币款项并确认交易成功后，平台自动将锁定的比特币释放给买家，平台作为中介从每笔成功交易中收取一定比例的手续费。 从网站服务器所在地来看usdt买卖平台app，上述平台网站主要分布在香港、美国、日本等地。

2、业务内容日趋多元化

根据平台的业务内容，C2C场外交易平台分为三种业务模式。

一是C2C场外交易专营模式，该类平台仅经营C2C场外交易业务，共计15家。

二是钱包APP+OTC交易模式。 此类平台通过增加即时通讯等模块，将场外交易功能集成到比特币钱包APP中。 一共有两个。

三是场内+场外交易的业务模式，即同时经营币种的场内交易和比特币兑人民币的场外交易，共有4家公司。

值得注意的是，部分此类平台通过打通C2C场外交易与币币兑换场内交易资金账户之间的虚拟转账通道，在一定程度上实现了人民币和比特币的变相场内交易。

3、交易币种不断丰富

除比特币外，上述平台还推出了以太坊、比特币现金等货币，与人民币进行点对点兑换交易。 据统计，共有16种虚拟货币在21个平台上线。 其中，12个支持以太坊，10个支持比特币现金，8个支持莱特币。

值得注意的是，上述币种中的USDT、CK.USD、QC是与人民币、美元等法币按固定汇率兑换的“虚拟货币”。 它们采用中心化发行方式，与比特币等虚拟货币有着根本区别。 其中，ZB.com支持QC、USDT与人民币固定汇率兑换，OTC789.com支持CK.USD与人民币固定汇率兑换，huobi.pro支持USDT与RMB之间的C2C兑换交易。人民币。

根据近期监测数据，与人民币固定汇率兑换的中央发行货币越来越多。 除上述三种货币外，还包括CNYT、QQC等，可与人民币1:1兑换。

OTC789.com、huobi.pro、ZB.com，加上OKEX，都可以实现场内币币对币币的场内交易和比特币对人民币的场外交易，进而在一定程度上实现变相的场内交易。 -人民币与比特币之间的兑换交易。

9月，国内相关监管禁令落地后，国内交易所陆续于10月底前关闭比特币和人民币法币兑换业务。 如今，比特币交易所变相实现现场交易，让国内数字货币投资者依然可以继续参与数字货币投资。

比特币昨日一度突破11000美元。 比特币的强势上涨将刺激更多的投资者参与。 如何让公众合法、合规地参与比特币等数字货币的投资，是国内监管机构所面临的问题。 不少投资者仍预计监管部门将出台针对数字货币市场的具体监管规范。

4. 支付方式分析

从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付方式来看，2017年11月，在LocalBitcoins交易广告中，抽样监测发现，49%的销售订单广告选择支付宝作为支付方式，其次是银行转账，记账36%； 在CoinCola的交易广告中，抽样监测发现，81%的销售订单广告选择支付宝作为支付方式，其次是银行转账，占比14%； 通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中，99%通过支付宝完成交易订单的人民币转账。

五、交易规模趋势

2017年以来，BTC-CNY场外交易规模趋势如下图所示（注：使用LocalBitcoin和Paxful的交易数据）。 2月之前，BTC-CNY场外交易量较小。 随着2月初国内主要比特币交易平台的提币禁令，交易规模呈现爆发式增长。 自2017年6月国内主要交易平台开放提现以来，交易规模明显下降。 随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清算，OTC交易再度繁荣。

随着比特币的深入发展，场外交易的活跃度与日俱增，新平台、新币种不断推出，交易和商业模式也越来越多样化，与上的关系- 外汇交易变得越来越紧密和复杂。 国家互联网金融风险分析技术平台将持续监测。

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