Economic Insight/全球虚拟货币犯罪创历史新高1092亿

随着虚拟货币的日益普及，该领域的犯罪数量也急剧增加。据区块链分析公司Chainalysis统计，去年涉及虚拟货币的非法活动金额达到140亿美元（约合1092亿港元），同比大幅增长79%，创历史新高。其中，欺诈造成的损失占比近56%，同比增长82%，虚拟货币价值达到78亿美元；价值 32 亿美元的虚拟货币被盗，同比增长 5 倍，其中 72% 的被盗资金来自 DeFi（去中心化金融）协议。此外，截至 2022 年初，非法虚拟货币钱包持有价值超过 100 亿美元的资产，其中大部分与盗窃有关。

该机构表示，DeFi 是货币圈中一个快速发展的领域，旨在从传统金融交易中剔除银行等中介机构。借助 DeFi，银行和律师的角色被区块链上的智能合约所取代。合约将写在以太坊或 solana 等公共区块链上，并在满足一定条件后执行，无需中央中介。

黑客代码漏洞窃取硬币

Chainalysis 研究主管表示，DeFi 的问题在于，许多已经推出的新协议都存在黑客可以攻破的代码漏洞，去年 21% 的黑客攻击都利用了这些漏洞。虽然有第三方公司进行代码审计并公开指定哪些协议是安全的美国虚拟货币传销名单，但如果回报丰厚，许多用户仍然选择绕过这一步并冒险使用有风险的平台。

其他非法获取虚拟货币的方式，如不法分子通过勒索软件、庞氏骗局和各种诈骗手段，获取虚拟货币并将其存储在虚拟钱包中。Chainalysis 的分析师预计这一数字将继续上升，因为许多非法交易在整体交易价值中仍然下落不明。

Chainalysis 在 2020 年报告中表示，0.34% 的总交易价值涉及非法活动。该公司在其最新报告中表示，犯罪分子犯罪，除了让投资者不敢使用虚拟货币外，还会让地方政府出台更严厉的措施来限制虚拟货币的交易。

虚拟货币总交易量每年增长5.5倍

2021年整体虚拟货币交易所录得总交易量15.8万亿美元，较2020年暴增5.5倍，涉及非法交易的金额仅占5. @0.15%，可见非法交易虚拟货币的犯罪比例仍然很低。

统计数据表明，欺诈涉及的犯罪数量最多。2021年犯罪分子从诈骗中获得的虚拟货币总价值将达到78亿美元，增长82%。rug pull），意思是某种虚拟货币上市后，被投资者一路追涨，但价值上千倍后，却被幕后不法分子一扫而空，导致币值崩盘即刻。

但在增长方面，吸地毯的速度不如盗窃，去年涉及 32 亿美元美国虚拟货币传销名单，比 2020 年增长了 5 倍。从 DeFi 协议中提取的金额为 23 亿美元，占总额的 72%，远远超过1.62亿美元或2020年涉及总额的31%。

面对日益猖獗的犯罪分子，上述报道不仅提到了相关犯罪数据，还指出美国执法机构在预防犯罪方面取得了一定成绩。例如，美国商品期货交易委员会（CFTC）去年起诉了几起涉及虚拟货币的投资骗局，FBI 还成功破获了针对俄罗斯犯罪组织的勒索软件案，美国外国资产控制办公室成功制裁了两名俄罗斯人。为洗钱目的提供虚拟货币的组织。